সুজন কৈরী ও মহসীন কবির : [২] মামলায় খালেদ ছাড়াও আইয়ুব, দিন মজুমদার ও আবু ইউনুস ওরফে আবু হায়দার নামে আরো তিনজনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত ২ থেকে ৩ জনকে আসামি করা হয়েছে।

[৩] সিআইডির পরিদর্শক ইব্রাহীম হোসেন বাদী হয়ে মতিঝিল থানায় মামলাটি করেন। মামলায় খালেদ ও তার প্রতিষ্ঠান মালয়েশিয়ার একটি ব্যাংকে টাকা পাচার করেছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

[৪] সোমবার সকালে সিআইডির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফারুক আহমেদ বলেন, প্রাথমিক অনুসন্ধানে খালেদের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিংয়ের অপরাধের প্রমাণ মিলছে।

[৫] মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, খালেদ রাজধানীর মতিঝল, সবুজবাগ, খিলগাঁও, কমলাপুর. মালিবাগ, শান্তিনগরসহ বিভিন্ন এলাকায় অবৈধ মাছের বাজার, কুরবানীর পশুর হাট, সিএনজি স্টেশন, গণপরিবহন উত্যাদি থেকে ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায় ও চাঁদাবাজির মাধ্যমে বিপুর পরিমাল অর্থ আয় করে। শাহজাহানপুরে রেলের জমিতে অবৈধভাবে মার্কেট নির্মাণ ও বিক্রি করে অবৈধভাবে লাভবান হয়। এছাড়া ফকিরাপুলের ইয়ংমেন্স ক্লাবে অবৈধ ক্যাসিনো চালানোর মাধ্যমেও খালেদ বিপুল পরিমাণ অর্থ অবৈধ আয় করেন। তার মালিকাধীন ভুঁইয়া এন্ড ভুঁইয়া ডেভেলোপার লি. অর্কো বিল্ডার্স ও অর্পন প্রোপার্টিজ নামক তিনটি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের অফিস থেকে তিনি বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজ করেছেন। এসব অপরাধলদ্ধ আয় তার নিজ নামে ও তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের হিসাবগুলোতে লেনদেন করে।

[৬] খালেদ জনৈক আইয়ুব রহমানের সহযোগীতায় মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও থাইল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশে অবৈধভাবে পাচার করে। পাচারের এ ঘটনায় গত বছরের ১৯ সেপ্টেম্বর গুলশান থানায় মানিলন্ডারিং আইনে মামলা হয়। ওই মামলার তদন্তকালে খালেদের মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর এবং থাইল্যান্ডের তিনটি ব্যাংকের ডেবিট কার্ড জব্দ করা হয়। অনুষন্ধানে জানা গেছে, ২০১৮ সালের মে মাসে খোলা মালয়েশিয়ারমে ব্যাংক ও আরএইচবি ব্যাংকের কেএলসিসি শাখায় ৪টি হিসাবে খালেদের নামে ২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট স্থিতির পরিমাণ ২৫ লাখ ৫৭ হাজার মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত। এছাড়া জব্দ করা খালেদের পাসপোর্টে সেকেন্ড হোম ভিসা লেখা ছিল। এই ভিসার পূর্বশর্ত হিসেবে মালয়েশিয়ায় খালেদ এফডিআর করেছেন বলে জানতে পেরেছে সিআইডি।

[৭] সিঙ্গাপুরে খালেদের অর্পণ ট্রেডার্স নামক একটি ইলেক্ট্রিক দোকান খোলেন। ২০১৭ সালের অক্টোবরে পুতিষ্ঠানের নামে সিঙ্গাপুরের ইউনাটেড ওভারসিজ ব্যাংকে চলতি হিসাব খোলেন। সেখানে ২০১৯ সালের ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থিতির পরিমাণ ছিল ৫ লাখ ৫ হাজার সিঙ্গাপুর ডলার। অপর শেয়ার হোল্ডার সিঙ্গাপুরের নাগরিক আবু ইউনুস ও আইয়ুব রহমানের সহযোগীতায় খালেদ টাকাগুলো হুন্ডির মাধ্যমে পাচার করেন। ২০১৮ সালের অক্টোবরে নিজ নামে থাইল্যান্ডের ব্যাংকক ব্যাংকে আরও একটি হিসাব খোলেন। সেখানে ১০ লাখ থাই বাথ জমা হয়। এই টাকাও আইয়ুব রহমানের সহযোগীতায় হুন্ডির মাধ্যমে পাচার করা হয়। থাইল্যান্ডে জনৈক দীন মজুমদার খালেদের পক্ষে টাকাগুলো জমা করেন।

[৮] এজাহারে বলা হয়েছে, তিন দেশের ব্যাংক হিসাবে ২০১৯ সালের ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত খালেদের মোট স্থিতির পরিমাণ প্রায় সাড়ে ৮ কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মূদ্রা। যা আইয়ুব রহমান ও দীন মজুমদারসহ অজ্ঞাত আসামিদের সহযোগীতায় অবৈধভাবে পাচার করেন খালেন।

[১০] গত বছরের ১৮ সেপ্টেম্বর ফকিরাপুল ইয়ংমেন্স ক্লাবে ক্যাসিনো চালানোর অভিযোগে যুবলীগ নেতা খালেদ মাহমুদ ভুঁইয়াকে আটক করে র‌্যাব। পরে তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। সম্পাদনা : খালিদ আহমেদ