প্রচ্ছদ

সর্বশেষ খবর :

অ্যাকিলিসের গোড়ালির মতোই ইইউ’র দুর্বলতার খোঁজ মানি লন্ডারদের

লিহান লিমা: ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলো বিশ্বের অন্যতম সুরক্ষিত মানি লন্ডারিং আইন প্রণয়ন করলেও সম্প্রতি দেখা যায়, অপরাধীরা অ্যাকিলিসের গোড়ালির দুর্বলতার মতোই ইইউ’র আইনের ফাঁক-ফোকর গলিয়ে সা¤্রাজ্য বিস্তার করেছে।

ইইউ’র ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল’র লরি ব্রিলিউড বলেন, অনেক পর্যায়ে সমন্বয়ের সমস্যা রয়েছে, অর্থপাচার ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমে অর্থায়নবিরোধী নীতি গ্রহণে জাতীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে ইইউ’র যথার্থ সমন্বয় হচ্ছে না।

বৃহত্তরভাবে ডেনমার্ককে দুর্নীতি ও জালিয়াতি দমনের জন্য বিশ্বের অন্যতম দেশ হিসেবে দেখা হলেও তদন্তে উঠে আসে সেখানে ডানস্কে ব্যাংকের শত কোটি ডলারের ইউরো লন্ডারিংয়ের কবলে পড়েছে। ব্যাংকটির ২৩৫ কোটি ডলারের লেনদেন সন্দেহজনক। একই মাসে ডাচ ব্যাংকের আইএসজি ফার্মের এক ক্লায়েন্টের মানি লন্ডারিংয়ের সঙ্গে সম্ভাব্য জড়িত থাকার অভিযোগ ওঠে। মার্চে মাল্টার ফিনেন্সিয়াল সার্ভিস দেশটির প্লিয়াটুস ব্যাংকের সম্পদ জব্দ করে।

ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ লাটভিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান এবিএলভি’র ওপর উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে লন্ডারিংয়ের অভিযোগ আনে। অন্যান্য বৃহত্তর ইউরোপীয় ব্যাংক এইচএসবিসি, সোসিয়েট জেনারেল ও বিএনবি পরিবাসও লাখ লাখ ডলারের মানি লন্ডারিং নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগে ব্যর্থ হয়েছে বলে তদন্তে উঠে আসে। ফিনেন্সিয়াল টাইমস

এক্সক্লুসিভ রিলেটেড নিউজ

সর্বাধিক পঠিত